{"id":185792,"date":"2020-09-01T08:18:57","date_gmt":"2020-09-01T11:18:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cunadelanoticia.com\/?p=185792"},"modified":"2020-09-01T09:46:36","modified_gmt":"2020-09-01T12:46:36","slug":"el-banco-central-suspendio-casi-15-000-nuevas-cuentas-bancarias-sospechosas-de-coleros-digitales","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.cunadelanoticia.com\/?p=185792","title":{"rendered":"El Banco Central suspendi\u00f3 miles de cuentas bancarias por infracciones a la Ley Penal Cambiaria"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La entidad monetaria se\u00f1al\u00f3 que sobre casi 15.000 nuevas cuentas existe la sospecha de que funcionan como \u00abcoleros digitales\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) inform\u00f3 este lunes  acerca de la suspensi\u00f3n de 14.728 nuevas cuentas para realizar  operaciones de compra y venta de d\u00f3lares sospechadas de participar de  las maniobras conocidas como \u00abcoleros digitales\u00bb en operaciones de  cambio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medida fue publicada esta tarde a trav\u00e9s de una serie de \nComunicaciones (\u00abC\u00bb 88008, \u00abC\u00bb 88007, \u00abC\u00bb 88006, \u00abC\u00bb 88005 y \u00abC\u00bb 88004) \nen las que el BCRA inform\u00f3 los documentos de identidad y CUIL de unas \n14.858 personas a las que \u00absin la previa autorizaci\u00f3n\u00bb de la autoridad \nmonetaria las entidades financieras \u00abno deber\u00e1n dar curso a operaciones \nde cambio, en su caso, a su anulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abAsimismo, deber\u00e1n abstenerse de transmitir al exterior las \noperaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren \npendientes de aviso a los corresponsales\u00bb, indic\u00f3 el Central en todas \nlas comunicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar  como \u00abcoleros\u00bb (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habr\u00edan sido  los organizadores de las operaciones de compra de d\u00f3lares, por fuera de  las normativas establecidas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Medidas precautorias<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medida rige para  todos los bancos y casas de cambio a trav\u00e9s de los cuales las personas  incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no  mediar una autorizaci\u00f3n expl\u00edcita del BCRA, estar\u00e1n inhabilitados para  comprar, vender d\u00f3lares o transferirlos a otras cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de \u00abmedidas precautorias\u00bb, asegur\u00f3 el Central, que responden\n a la aplicaci\u00f3n de la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario, que aplicar\u00e1 para\n posteriores investigaciones abiertas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las suspensiones se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el \nCentral inform\u00f3 hace casi dos semanas, luego de detectar personas que \nabr\u00edan cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras\n referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego \nvenderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La maniobra, denominada como \u00abcoleros virtuales\u00bb, comenz\u00f3 a ser detectada por el BCRA a principios de julio,  luego de identificar cuentas que recib\u00edan varias transferencias por US$  200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de  bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el  movimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precisamente, el 17 de julio el Banco Central dio a conocer un primer\n listado de poco m\u00e1s de 400 clientes de un banco digital cuyos \nmovimientos coincid\u00edan con este tipo de operaciones en el mercado \ncambiario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad \nmonetaria impidi\u00f3 que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir m\u00e1s de \nuna transferencia en d\u00f3lares al mes -o solicitar una excepci\u00f3n al banco \npara cada caso particular- as\u00ed como retirar d\u00f3lares f\u00edsicos comprados en\n bancos digitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de  Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el  abordaje de las infracciones al R\u00e9gimen Penal Cambiario, as\u00ed como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El convenio tendr\u00e1 una extensi\u00f3n de un a\u00f1o y comprende la creaci\u00f3n de\n una Unidad de Coordinaci\u00f3n integrada por funcionarios del Ministerio y \ndel BCRA, que habilitar\u00e1 la provisi\u00f3n de personal de las fuerzas \nfederales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la \nnormativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad monetaria se\u00f1al\u00f3 que sobre casi 15.000 nuevas cuentas existe la sospecha de que funcionan como \u00abcoleros digitales\u00bb. 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